曼谷发生巨额加密货币骗局：3100万美元被盗！

曼谷发生巨额加密货币骗局：3100万美元被盗！

在一起著名的加密货币欺诈案件中，泰国当局在曼谷逮捕了一名中国公民梁爱兵。梁被指控参与庞氏骗局，从近 100 名投资者那里骗取了超过 3100 万美元的巨额资金。这是 2025 年最大的 DeFi 退出骗局之一，也凸显了加密货币监管面临的挑战。报道称 雅虎财经 。

在泰国和中国调查人员成功合作后，梁在Wang Thonglang区的一处豪华住宅被捕。他在针对 FINTOCH 平台进行了数月的调查后被捕。该平台在 2022 年 12 月至 2025 年 5 月期间活跃，曾声称自己是合法的 DeFi 投资，甚至谎称与摩根士丹利有关联——这一说法在 2025 年被摩根士丹利本人明确否认。

复杂的诈骗案

FINTOCH 的欺诈概念包括承诺每日回报率为 1%。这些误导性报价已于 2025 年 5 月被新加坡金融监管机构归类为可疑，是复杂系统的一部分。 ZachXBT 等调查人员通过跟踪区块链网络上的资金流动，于 2025 年 5 月发现了欺诈行为。很明显，3160 万美元的 USDT 已从币安智能链中提取，并在各个区块链网络上转移。

梁的案件并不是一个孤立的事件。一般来说，加密货币吸引了许多欺诈者，他们通过虚假交易平台、庞氏骗局和网络钓鱼攻击而声名鹊起。银行和资本市场法专业律师马可·罗杰特 (Marco Rogert) 博士指出，各种欺诈手段导致受害者很难拿回投资。可疑的加密货币报价的警告信号通常很微妙且难以识别。

加密世界的黑暗面

在全球范围内，加密货币欺诈造成的损失约为 700 亿欧元。尤其令人担忧的是，肇事者本身往往也是对基本上不受监管的市场进行系统性攻击的受害者。国际刑警组织报告了所谓的“杀猪”方法，其中网络犯罪分子专门与受害者建立关系，以引诱他们进行欺诈性加密货币投资。欺诈计划的复杂性和刑事犯罪方法的心理复杂性给调查人员带来了压力。每一起欺诈案件都表明，为了不危及对数字货币的信任，教育和快速行动是多么重要。

梁的被捕不仅开启了打击加密货币欺诈的新篇章，而且还引发了人们对通常在国际上运营的 DeFi 平台的监管框架的重要质疑。当局之间的合作对于瓦解此类网络和加强平台问责至关重要。

总而言之，这一事件令人印象深刻地展示了加密行业的安全要求是多么的多方面和挑战性。完整的监控和制定明确的指导方针可以帮助防止未来的欺诈案件并制定全新的安全标准。