Анутин призовава за бързи действия срещу прането на пари: Тайланд под натиск!

Днес е 3 ноември 2025 г.

Дата: 3 ноември 2025 г. - Източник 1 (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2025/11/04/pm-anutin-tells-anti-money-laundering-office-to-act-decisively-on-scammer-funds-to-prevent-sanctions/):
- Министър-председателят Анутин Чарнвиракул нарежда цялостни мерки срещу парите пране и измами в Тайланд на.
- Предупреждение до Службата за борба с прането на пари (AMLO) да действа бързо, за да избегне международни санкции.
- Анутин подчертава необходимостта от справяне с притока на "черен" капитал, който застрашава стабилността на Тайланд.
- Политическото напрежение нараства поради скандалите около центровете за измами в Камбоджа.
- Всяка седмица хиляди жертви губят спестявания заради измамни мрежи.
- Анутин призовава AMLO да предприеме решителни действия за защита на националната стабилност и доверие.
- Възможност за чуждестранни санкции, които биха могли да застрашат тайландската икономика и доверието на инвеститорите.
- AMLO конфискува 29 милиарда бата престъпни активи и замрази над 800 000 сметки на „мулета“ миналата година.
- Четири тайландски власти работят върху меморандум за разбирателство за борба с прането на пари и киберпрестъпленията.
- Анутин подкрепя използването на AI технологии за наблюдение за борба с киберпрестъпленията.
- Опозицията, особено Народната партия, използва скандала, за да атакува правителството.
- Депутатът от Народната партия Рангсиман Рим призовава за свидетелски показания от министерства, които отказват да се явят.
- Бивш заместник-министър на финансите подава оставка под натиск, отрича да е извършил нередности.
- Анутин подчертава спешността и необходимостта от работа с международни партньори.
- Мрежите за измами използват сложни методи за пране на пари, включително криптовалути и фалшиви самоличности.
- Критиците предупреждават, че правителството често предприема действия само срещу участници от по-ниско ниво, а не срещу мозъците.
- Анутин предупреждава, че провалите могат да причинят дългосрочни щети на тайландската икономика и доверието на гражданите.
- Тайланд е в повратна точка, в която правителството трябва да докаже, че може да защити гражданите и да затвори престъпни мрежи.

Източник 2 (https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3130630/thai-govt-steps-up-online-scam-fight):
- Премиерът Анутин Чарнвиракул говори след среща с ръководители на службите за борба с прането на пари (Amlo).
- Четири ключови власти се готвят да подпишат споразумение за борба с онлайн измамите и прането на пари.
- Замесените агенции са Amlo, Министерството на вътрешните работи, Кралската тайландска полиция (RTP) и Отделът за специални разследвания (DSI).
- Целта на споразумението е да се засили борбата срещу киберпрестъпността и финансовите измами.
- Анутин подчертава, че борбата с киберпрестъпността е национален приоритет и правителството ще окаже пълна подкрепа.
- Той предупреждава, че неуспехът в борбата с престъпността може да застраши международното доверие в Тайланд.
- Amlo вече е конфискувала над 20 милиарда бата активи, свързани с онлайн измами и пране на пари.
- Повече от 800 000 прокси банкови сметки, използвани от измамници, са блокирани от Amlo.
- Над 160 наказателни дела са в ход и миналата година бяха иззети активи на стойност 29 милиарда бата.
- Анутин споменава, че властите са наясно с нарастването на мрежите за измами в Тайланд и ще предприемат решителни действия.
- Председателят на Amlo Chatchai Promlert подчертава технологичните предизвикателства, пред които е изправена агенцията в борбата с финансовите престъпления.
- Подчертава необходимостта от използване на усъвършенствани инструменти за данни като AI за наблюдение на транзакции и откриване на подозрителни дейности.
- Анутин изисква предложенията за подобряване на технологията да бъдат официално представени, тъй като това е спешен въпрос.
- Той предупреждава, че неспособността на правителството да разбие мрежите за измама може да доведе до международни санкции и натиск.

Източник 3 (https://thailandtip.info/2025/10/29/thailand's-raid-against-cybercrime-leads-to-73-arrests-and-seizure-of-522-million-baht/):
- Тайландското министерство на цифровата икономика и полицията проведоха национална акция срещу онлайн измама.
- Арестувани са 73 души, включително 51 тайландци и 22 чужденци.
- Бяха конфискувани активи на стойност над 500 милиона бата.
- Операцията беше насочена към мрежи за онлайн измами, включително банди от кол центрове.
- Над 1,4 милиарда бата щети са възстановени.
- Полицейски служител беше арестуван по подозрение в откриване на сметки за пране на пари за измамници, с доказателства за транзакции над 100 милиона бата.
- Акцията е извършена между 1 и 26 октомври.
- Борбата с киберпрестъпността е обявена за национален приоритет по нареждане на министър-председателя.
- Тайланд присъства на срещите на АСЕАН-ЮНЕСКО и подписа Конвенцията на ООН за киберпрестъпността.
- Тайландската полиция определи онлайн измамите като широко разпространена заплаха и работи с международни партньори като Южна Корея.
- Поради притока на хора от Мианмар, участващи в измамни операции, контролът на граничните пунктове е засилен.
- Ежедневно се получават над 1000 оплаквания за онлайн измами, което води до загуби от над 100 милиона бата на ден.
- Правителството планира да намали тези цифри до шест месеца и създава специален координационен център за регионално сътрудничество а.