Anutin vaatii nopeita toimia rahanpesua vastaan: Thaimaa paineen alla!

Tänään on 3. marraskuuta 2025

Päivämäärä: 3. marraskuuta 2025 - lähde 1 (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2025/11/04/pm-anutin-tells-anti-money-laundering-office-to-act-decisively-on-scammer-funds-to-prevent-sanctions kattavia toimenpiteitä pääministeri
-Charn-viruksen rahamääräyksiä vastaan/) rahanpesua ja petoksia Thaimaassa.
- Varoitus rahanpesun torjuntavirastolle (AMLO) toimimaan nopeasti kansainvälisten sanktioiden välttämiseksi.
- Anutin korostaa tarvetta puuttua Thaimaan vakautta uhkaavaan "mustan" pääoman tulvaan.
- Poliittiset jännitteet kasvavat Kambodžan petoskeskuksia ympäröivien skandaalien vuoksi.
- Tuhannet uhrit menettävät säästöjään huijausverkkoihin joka viikko.
- Anutin kehottaa AMLO:ta ryhtymään päättäväisiin toimiin kansallisen vakauden ja uskottavuuden suojelemiseksi.
- Mahdollisuus ulkomaisiin pakotteisiin, jotka voivat uhata Thaimaan taloutta ja sijoittajien luottamusta.
- AMLO takavarikoi 29 miljardia bahtia rikollista omaisuutta ja jäädytti yli 800 000 muulitiliä viime vuonna.
- Neljä Thaimaan viranomaista valmistelee yhteisymmärryspöytäkirjaa rahanpesun ja verkkorikollisuuden torjumiseksi.
- Anutin tukee tekoälyn valvontatekniikoiden käyttöä kyberrikollisuuden torjunnassa.
- Oppositio, erityisesti kansanpuolue, käyttää skandaalia hyökätäkseen hallitukseen.
- Kansanpuolueen kansanedustaja Rangsiman Rome vaatii ministeriöiltä todistajanlausuntoja, jotka kieltäytyvät saapumasta paikalle.
- Entinen varavaltiovarainministeri eroaa paineen alla, kiistää syyllistyneensä väärinkäytöksiin.
- Anutin korostaa kiireellisyyttä ja tarvetta tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
- Petosverkostot käyttävät monimutkaisia rahanpesumenetelmiä, mukaan lukien kryptovaluuttoja ja väärennettyjä henkilötietoja.
- Kriitikot varoittavat, että hallitus toimii usein vain alemman tason toimijoita vastaan, ei päämiehiä vastaan.
- Anutin varoittaa, että epäonnistumiset voivat aiheuttaa pitkäaikaista vahinkoa Thaimaan taloudelle ja kansalaisten luottamukselle.
– Thaimaa on käännekohdassa, jossa hallituksen on todistettava, että se pystyy suojelemaan kansalaisia ja sulkemaan rikollisverkostoja.

Lähde 2 (https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3130630/thai-govt-steps-up-online-scam-fight):
- Puhu Charin Charn avirin tapaamisen jälkeen pääministerin kanssa. Rahanpesun torjuntatoimistot (Amlo).
- Neljä keskeistä viranomaista valmistautuu allekirjoittamaan sopimuksen verkkopetosten ja rahanpesun torjumisesta.
- Mukana ovat Amlo, sisäministeriö, Royal Thai Police (RTP) ja Special Investigations Department (DSI).
- Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa kyberrikollisuuden ja talouspetosten torjuntaa.
- Anutin korostaa, että kyberrikollisuuden torjunta on kansallinen prioriteetti ja hallitus antaa täyden tukensa.
- Hän varoittaa, että epäonnistuminen rikollisuuden torjunnassa voi uhata kansainvälistä luottamusta Thaimaahan.
- Amlo on jo takavarikoinut yli 20 miljardia bahtia verkkopetokseen ja rahanpesuun liittyvää omaisuutta.
- Amlo on estänyt yli 800 000 huijareiden käyttämää välityspankkitiliä.
- Yli 160 rikostapausta on vireillä ja omaisuutta takavarikoitiin viime vuonna 29 miljardin bahtin arvosta.
- Anutin mainitsee, että viranomaiset ovat tietoisia petosverkostojen lisääntymisestä Thaimaassa ja ryhtyvät päättäväisiin toimiin.
- Amlon puheenjohtaja Chatchai Promlert korostaa teknologisia haasteita, joita virasto kohtaa talousrikosten torjunnassa.
- Korostaa tarvetta käyttää kehittyneitä datatyökaluja, kuten tekoälyä, tapahtumien valvontaan ja epäilyttävien toimintojen havaitsemiseen.
- Anutin pyytää, että ehdotukset tekniikan parantamiseksi jätetään virallisesti, koska tämä on kiireellinen asia.
- Hän varoittaa, että hallituksen epäonnistuminen petosverkostojen tukahduttamisessa voi johtaa kansainvälisiin pakotteisiin ja painostukseen.

Lähde 3 (https://thailandtip.info/2025/10/29/thailand's-raid-against-cybercrime-leads-to-73-arrests-and-seizure-of-522-million-baht/):
- Thaimaan poliisi ryösteli verkossa
digitaalitalouden ministeriössä. - 73 ihmistä pidätettiin, mukaan lukien 51 thaimaalaista ja 22 ulkomaalaista.
- Yli 500 miljoonan bahtin arvosta omaisuutta takavarikoitiin.
- Operaatio kohdistui verkkopetosverkostoihin, mukaan lukien puhelinpalveluryhmiin.
- Yli 1,4 miljardia bahtia on peritty vahingonkorvauksia.
- Poliisi pidätettiin epäiltynä rahanpesutilien avaamisesta huijareille ja todisteita yli 100 miljoonan bahtin liiketoimista.
- Ryöstö tapahtui lokakuun 1. ja 26. päivän välisenä aikana.
- Kyberrikollisuuden torjunta on pääministerin johdolla asetettu kansalliseksi painopisteeksi.
- Thaimaa osallistui ASEANin ja Unescon kokouksiin ja allekirjoitti YK:n tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen.
- Thaimaan poliisi tunnisti verkkopetokset laajalle levinneeksi uhkaksi ja työskentelee kansainvälisten kumppaneiden, kuten Etelä-Korean, kanssa.
- Myanmarista tulevien petosoperaatioiden vuoksi valvontaa rajanylityspaikoilla on lisätty.
- Päivittäin vastaanotetaan yli 1 000 valitusta verkkopetoksista, mikä johtaa yli 100 miljoonan bahtin tappioihin päivässä.
- Hallitus aikoo vähentää näitä lukuja puolen vuoden sisällä ja perustaa erityistä alueellisen yhteistyön koordinaatiokeskusta a.