Anutin gyors fellépésre szólít fel a pénzmosás ellen: Thaiföld nyomás alatt!

Ma 2025. november 3.

Dátum: 2025. november 3. – 1. forrás (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2025/11/04/pm-anutin-tells-anti-money-laundering-office-to-act-decisively-on-scammer-funds-to-prevent-sanctions Miniszterelnökséget megtestesítő átfogó intézkedések a pénzrendelések ellen/
- A Charnkulvir miniszter: pénzmosás és csalás Thaiföldön.
- Figyelmeztetés a Pénzmosás Elleni Hivatalnak (AMLO), hogy gyorsan lépjen fel a nemzetközi szankciók elkerülése érdekében.
- Anutin hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a „fekete” tőke beáramlásával, amely veszélyezteti Thaiföld stabilitását.
- Növekszik a politikai feszültség a kambodzsai csalóközpontok körüli botrányok miatt.
- Minden héten áldozatok ezrei veszítik el megtakarításaikat a csaló hálózatok miatt.
- Anutin felszólítja az AMLO-t, hogy tegyen határozott lépéseket a nemzeti stabilitás és hitelesség védelme érdekében.
- Külföldi szankciók lehetősége, amelyek veszélyeztethetik a thai gazdaságot és a befektetői bizalmat.
- Az AMLO tavaly 29 milliárd baht értékben foglalt le bűncselekményekből származó vagyont, és több mint 800 000 „öszvér” számlát zárolt le tavaly.
- Négy thai hatóság szándéknyilatkozat kidolgozásán dolgozik a pénzmosás és a kiberbűnözés elleni küzdelem érdekében.
- Az Anutin támogatja a mesterséges intelligencia felügyeleti technológiák használatát a kiberbűnözés elleni küzdelemben.
– A botrányt az ellenzék, különösen a néppárt a kormány megtámadására használja fel.
- Rangsiman Rome néppárti képviselő tanúvallomásokat kér a minisztériumoktól, amelyek megtagadják a megjelenést.
- A volt pénzügyminiszter-helyettes nyomásra lemond, tagadja a jogsértést.
– Anutin hangsúlyozza a nemzetközi partnerekkel való együttműködés sürgősségét és szükségességét.
- A csaló hálózatok összetett pénzmosási módszereket alkalmaznak, beleértve a kriptovalutákat és a hamis személyazonosságokat.
- A kritikusok arra figyelmeztetnek, hogy a kormány gyakran csak az alacsonyabb szintű szereplők ellen lép fel, az ötletgazdák ellen nem.
- Anutin arra figyelmeztet, hogy a kudarcok hosszú távú károkat okozhatnak a thai gazdaságban és a polgárok bizalmában.
- Thaiföld fordulóponthoz érkezett, ahol a kormánynak be kell bizonyítania, hogy képes megvédeni a polgárokat, és le kell állítania a bűnözői hálózatokat.

2. forrás (https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3130630/thai-govt-steps-up-online-scam-fight):
Akuln Charn a miniszterelnök találkozója után beszél a miniszterelnökkel. Pénzmosás Elleni Irodák (Amlo).
- Négy kulcsfontosságú hatóság megállapodás aláírására készül az online csalás és pénzmosás elleni küzdelemről.
- Az érintett ügynökségek: Amlo, a Belügyminisztérium, a Thai Királyi Rendőrség (RTP) és a Különleges Nyomozási Osztály (DSI).
– A megállapodás célja a kiberbűnözés és a pénzügyi csalás elleni küzdelem erősítése.
– Anutin hangsúlyozza, hogy a kiberbűnözés elleni küzdelem nemzeti prioritás, és a kormány teljes mértékben támogatni fogja.
- Figyelmeztet, hogy a bűnözés elleni küzdelem elmulasztása veszélyeztetheti a Thaiföld iránti nemzetközi bizalmat.
- Az Amlo már több mint 20 milliárd baht értékben foglalt le online csalással és pénzmosással kapcsolatos vagyontárgyakat.
- Az Amlo több mint 800 000, csalók által használt proxy bankszámlát zárolt le.
- Több mint 160 büntetőeljárás van folyamatban, és tavaly 29 milliárd baht értékben foglaltak le vagyontárgyakat.
- Anutin megemlíti, hogy a hatóságok tudatában vannak a thaiföldi csalási hálózatok növekedésének, és határozott lépéseket tesznek.
- Az Amlo elnöke, Chatchai Promlert rávilágít azokra a technológiai kihívásokra, amelyekkel az ügynökségnek szembe kell néznie a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelem során.
- Hangsúlyozza a fejlett adateszközök, például a mesterséges intelligencia használatának szükségességét a tranzakciók nyomon követésére és a gyanús tevékenységek észlelésére.
- Anutin kéri, hogy a technológia fejlesztésére vonatkozó javaslatokat hivatalosan is nyújtsák be, mivel ez sürgős ügy.
- Figyelmeztet arra, hogy a csaló hálózatok elleni fellépésben a kormány kudarca nemzetközi szankciókhoz és nyomásgyakorláshoz vezethet.

3. forrás (https://thailandtip.info/2025/10/29/thailand's-raid-against-cybercrime-leads-to-73-arrests-and-seizure-of-522-million-baht/):
- A thaiföldi rendőrség online felszámolta a digitális gazdaságot és a nemzetet
. - 73 embert tartóztattak le, köztük 51 thai állampolgárt és 22 külföldit.
- Több mint 500 millió baht értékben foglaltak le vagyontárgyakat.
- A művelet az online csaló hálózatokat célozta meg, beleértve a call center bandákat is.
- Több mint 1,4 milliárd baht kártérítést térítettek meg.
- Letartóztattak egy rendőrt, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénzmosási számlát nyitott csalóknak, 100 millió bahtot meghaladó tranzakciók bizonyítékaival.
- A razzia október 1. és 26. között zajlott.
- A miniszterelnök utasítására nemzeti prioritássá nyilvánították a kiberbűnözés elleni küzdelmet.
- Thaiföld részt vett az ASEAN-UNESCO találkozókon, és aláírta a számítógépes bűnözésről szóló ENSZ-egyezményt.
– A thai rendőrség széles körben elterjedt fenyegetésként azonosította az online csalást, és olyan nemzetközi partnerekkel dolgozik együtt, mint Dél-Korea.
- A csalási műveletekben részt vevő mianmari emberek beáramlása miatt megerősítették a határátkelőhelyek ellenőrzését.
- Naponta több mint 1000 online csalással kapcsolatos panasz érkezik, ami napi több mint 100 millió baht veszteséget eredményez.
– A kormány azt tervezi, hogy hat hónapon belül csökkenti ezeket a számokat, és külön koordinációs központot hoz létre a regionális együttműködés érdekében a.