Anutinas ragina imtis skubių veiksmų prieš pinigų plovimą: Tailandas patiria spaudimą!

Šiandien yra 2025 m. lapkričio 3 d.

Data: 2025 m. lapkričio 3 d. – 1 šaltinis (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2025/11/04/pm-anutin-tells-anti-money-laundering-office-to-act-decisively-on-scammer-funds-to-prevent-sanctions: Ministras Pirmininkas
- A. plovimas ir sukčiavimas Tailande.
– Įspėjimas Kovos su pinigų plovimu biurą (AMLO), kad jis greitai imtųsi veiksmų ir išvengtų tarptautinių sankcijų.
– Anutinas pabrėžia būtinybę spręsti „juodojo“ kapitalo antplūdį, kuris kelia grėsmę Tailando stabilumui.
– Politinė įtampa didėja dėl skandalų, susijusių su Kambodžos sukčiavimo centrais.
– Kiekvieną savaitę tūkstančiai aukų praranda santaupas sukčių tinklams.
– Anutinas ragina AMLO imtis ryžtingų veiksmų siekiant apsaugoti nacionalinį stabilumą ir patikimumą.
- Užsienio sankcijų, galinčių kelti grėsmę Tailando ekonomikai ir investuotojų pasitikėjimui, galimybė.
- AMLO pernai konfiskavo 29 milijardus batų nusikalstamo turto ir įšaldė daugiau nei 800 000 „mulų“ sąskaitų.
– Keturios Tailando valdžios institucijos rengia susitarimo memorandumą, siekdamos kovoti su pinigų plovimu ir elektroniniais nusikaltimais.
– Anutinas remia AI stebėjimo technologijų naudojimą kovojant su elektroniniais nusikaltimais.
– Opozicija, ypač Liaudies partija, naudojasi skandalu, kad pultų vyriausybę.
– Liaudies partijos parlamentaras Rangsimanas Romas ragina ministerijų liudininkus pateikti pareiškimus, kuriuose atsisakoma pasirodyti.
– Buvęs finansų viceministras atsistatydina spaudžiamas, neigia padaręs neteisėtus veiksmus.
– Anutinas pabrėžia būtinybę ir būtinybę dirbti su tarptautiniais partneriais.
– Sukčiavimo tinklai naudoja sudėtingus pinigų plovimo metodus, įskaitant kriptovaliutas ir netikras tapatybes.
– Kritikai perspėja, kad vyriausybė dažnai imasi veiksmų tik prieš žemesnio lygio veikėjus, o ne prieš sumanymus.
– Anutinas perspėja, kad nesėkmės gali padaryti ilgalaikės žalos Tailando ekonomikai ir piliečių pasitikėjimui.
– Tailandas atsidūrė lūžio taške, kai vyriausybė turi įrodyti, kad gali apsaugoti piliečius ir uždaryti nusikalstamus tinklus.

2 šaltinis (https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3130630/thai-govt-steps-up-online-scam-fight):
- ministro pirmininko susitikimo su Akulnu Charnsu kalbama. Kovos su pinigų plovimu biurai (Amlo).
– Keturios pagrindinės institucijos ruošiasi pasirašyti susitarimą dėl kovos su sukčiavimu internete ir pinigų plovimu.
– Dalyvauja agentūros Amlo, Vidaus reikalų ministerija, Tailando karališkoji policija (RTP) ir Specialiųjų tyrimų departamentas (DSI).
– Susitarimo tikslas – stiprinti kovą su elektroniniais nusikaltimais ir finansiniu sukčiavimu.
– Anutinas pabrėžia, kad kova su kibernetiniais nusikaltimais yra nacionalinis prioritetas ir vyriausybė suteiks visapusišką paramą.
– Jis perspėja, kad nesugebėjimas kovoti su nusikalstamumu gali kelti grėsmę tarptautiniam pasitikėjimui Tailandu.
– Amlo jau areštavo daugiau nei 20 milijardų batų turto, susijusio su sukčiavimu internete ir pinigų plovimu.
– „Amlo“ užblokavo daugiau nei 800 000 įgaliotųjų banko sąskaitų, kurias naudoja sukčiai.
- Pernai nagrinėjama daugiau nei 160 baudžiamųjų bylų, o pernai buvo areštuotas turtas už 29 mlrd. batų.
– Anutinas užsimena, kad valdžios institucijos žino apie sukčiavimo tinklų pagausėjimą Tailande ir imsis ryžtingų veiksmų.
- Amlo pirmininkas Chatchai Promlert pabrėžia technologinius iššūkius, su kuriais agentūra susiduria kovojant su finansiniais nusikaltimais.
– pabrėžia, kad norint stebėti operacijas ir aptikti įtartiną veiklą, reikia naudoti pažangias duomenų priemones, pvz., dirbtinį intelektą.
– Anutinas prašo, kad pasiūlymai tobulinti technologijas būtų pateikti oficialiai, nes tai yra skubus reikalas.
– Jis įspėja, kad vyriausybei nesugebėjus susidoroti su sukčiavimo tinklais gali būti taikomos tarptautinės sankcijos ir spaudimas.

3 šaltinis (https://thailandtip.info/2025/10/29/thailand's-raid-against-cybercrime-leads-to-73-arrests-and-seizure-of-522-million-baht/):
– Tailando policijos ministerija ėmėsi kovos su skaitmenine ekonomika internete. – Suimti 73 žmonės, tarp jų 51 tailandietis ir 22 užsieniečiai.
– Buvo areštuotas turtas, kurio vertė viršija 500 mln. batų.
– Operacija buvo nukreipta į internetinius sukčiavimo tinklus, įskaitant skambučių centrų grupes.
– Išieškota daugiau nei 1,4 milijardo batų žalos.
– Policijos pareigūnas buvo sulaikytas dėl įtarimų, kad sukčiams atidarė pinigų plovimo sąskaitas, kurių sandorių vertė viršija 100 mln. batų.
– Reidas vyko nuo spalio 1 iki 26 d.
– Ministro Pirmininko nurodymu kova su elektroniniais nusikaltimais paskelbta nacionaliniu prioritetu.
– Tailandas dalyvavo ASEAN ir UNESCO susitikimuose ir pasirašė JT konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų.
– Tailando policija nustatė, kad sukčiavimas internete yra plačiai paplitusi grėsmė ir dirba su tarptautiniais partneriais, tokiais kaip Pietų Korėja.
– Dėl sukčiavimo operacijose dalyvaujančių žmonių iš Mianmaro antplūdžio buvo sustiprinta kontrolė sienos kirtimo punktuose.
– Kasdien gaunama daugiau nei 1 000 skundų dėl sukčiavimo internete, todėl per dieną patiriama daugiau nei 100 mln. batų nuostolių.
– Vyriausybė planuoja per pusmetį šiuos skaičius sumažinti ir steigia specialų regioninio bendradarbiavimo koordinavimo centrą a.