Anutin cere măsuri rapide împotriva spălării banilor: Thailanda sub presiune!

Astăzi este 3 noiembrie 2025

Data: 3 noiembrie 2025 - Sursa 1 (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2025/11/04/pm-anutin-tells-anti-money-laundering-office-to-act-decisively-on-scammer-funds-to-prevent-sanctions/):
- ordinele cuprinzătoare de fraudă a banilor și măsurile cuprinzătoare împotriva primului ministru Charnutin în Thailanda pe.
- Avertisment adresat Oficiului de luptă împotriva spălării banilor (AMLO) să acționeze rapid pentru a evita sancțiunile internaționale.
- Anutin subliniază necesitatea de a aborda afluxul de capital „negru” care amenință stabilitatea Thailandei.
- Tensiunile politice cresc din cauza scandalurilor din jurul centrelor de fraudă cambodgiene.
- Mii de victime pierd economii din cauza rețelelor de escrocherie în fiecare săptămână.
- Anutin solicită AMLO să ia măsuri decisive pentru a proteja stabilitatea și credibilitatea națională.
- Posibilitatea de sancțiuni străine care ar putea amenința economia thailandeză și încrederea investitorilor.
- AMLO a confiscat 29 de miliarde de baht în active criminale și a înghețat peste 800.000 de conturi „mule” anul trecut.
- Patru autorități thailandeze lucrează la un memorandum de înțelegere pentru combaterea spălării banilor și a criminalității cibernetice.
- Anutin sprijină utilizarea tehnologiilor de supraveghere AI pentru a combate criminalitatea cibernetică.
- Opoziţia, în special Partidul Popular, foloseşte scandalul pentru a ataca guvernul.
- Deputatul Partidului Popular Rangsiman Rome solicită declarații de martori de la ministere care refuză să se prezinte.
- Fostul ministru adjunct al finanțelor demisionează sub presiune, neagă faptele greșite.
- Anutin subliniază urgența și necesitatea de a lucra cu parteneri internaționali.
- Rețelele de fraudă folosesc metode complexe de spălare a banilor, inclusiv criptomonede și identități false.
- Criticii avertizează că, adesea, guvernul ia măsuri numai împotriva actorilor de nivel inferior și nu împotriva minților.
- Anutin avertizează că eșecurile ar putea cauza prejudicii pe termen lung economiei thailandeze și încrederii cetățenilor.
- Thailanda se află într-un punct de cotitură în care guvernul trebuie să demonstreze că poate proteja cetățenii și închide rețelele criminale.

Sursa 2 (https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3130630/thai-govt-steps-up-online-scam-fight-fight după o întâlnire cu prim-ministrul cu Charevirak): conducătorii Birourilor de luptă împotriva spălării banilor (Amlo).
- Patru autorități cheie se pregătesc să semneze un acord pentru combaterea fraudei online și a spălării banilor.
- Agențiile implicate sunt Amlo, Ministerul de Interne, Poliția Regală Thai (RTP) și Departamentul de Investigații Speciale (DSI).
- Scopul acordului este de a consolida lupta împotriva criminalității cibernetice și a fraudei financiare.
- Anutin subliniază că combaterea criminalității cibernetice este o prioritate națională și guvernul va oferi sprijin deplin.
- El avertizează că eșecul de a combate criminalitatea ar putea amenința încrederea internațională în Thailanda.
- Amlo a confiscat deja peste 20 de miliarde de baht în active legate de fraudă online și spălare de bani.
- Peste 800.000 de conturi bancare proxy utilizate de fraudatori au fost blocate de Amlo.
- Peste 160 de dosare penale sunt în curs de desfășurare și bunuri în valoare de 29 de miliarde de baht au fost confiscate anul trecut.
- Anutin menționează că autoritățile sunt la curent cu creșterea rețelelor de fraudă în Thailanda și vor lua măsuri decisive.
- Președintele Amlo, Chatchai Promlert, evidențiază provocările tehnologice cu care se confruntă agenția în combaterea infracțiunilor financiare.
- Subliniază necesitatea de a utiliza instrumente avansate de date, cum ar fi inteligența artificială, pentru a monitoriza tranzacțiile și a detecta activitățile suspecte.
- Anutin solicită ca propunerile de îmbunătățire a tehnologiei să fie depuse în mod oficial, deoarece aceasta este o problemă urgentă.
- El avertizează că eșecul guvernului de a reprima rețelele de fraudă ar putea duce la sancțiuni și presiuni internaționale.

Sursa 3 (https://thailandtip.info/2025/10/29/thailand's-raid-against-cybercrime-leads-to-73-arrests-and-seizure-of-522-million-baht/):
- Ministerul Thailandei al Economiei Digitale și a fraudei online a condus poliția
a oprit economia digitală și frauda online. - 73 de persoane au fost arestate, inclusiv 51 de thailandezi și 22 de străini.
- Au fost confiscate bunuri în valoare de peste 500 de milioane de baht.
- Operațiunea a vizat rețelele de fraudă online, inclusiv bandele de call center.
- Peste 1,4 miliarde de baht daune au fost recuperate.
- Un ofițer de poliție a fost arestat sub suspiciunea că a deschis conturi de spălare a banilor pentru fraudatori, cu dovezi ale tranzacțiilor care depășesc 100 de milioane de baht.
- Raidul a avut loc între 1 și 26 octombrie.
- Combaterea criminalității cibernetice a fost declarată o prioritate națională la conducerea prim-ministrului.
- Thailanda a participat la reuniunile ASEAN-UNESCO și a semnat Convenția ONU privind criminalitatea cibernetică.
- Poliția thailandeză a identificat frauda online ca fiind o amenințare larg răspândită și lucrează cu parteneri internaționali precum Coreea de Sud.
- Din cauza afluxului de persoane din Myanmar implicate în operațiuni de fraudă, controalele la punctele de trecere a frontierei au fost sporite.
- Peste 1.000 de reclamații privind frauda online sunt primite zilnic, ceea ce duce la pierderi de peste 100 de milioane de baht pe zi.
- Guvernul intenționează să reducă aceste cifre în termen de șase luni și înființează un centru special de coordonare pentru cooperarea regională a.