阿努廷呼吁迅速采取行动打击洗钱：泰国面临压力！

今天是 2025 年 11 月 3 日

日期：2025 年 11 月 3 日 - 来源 1 (https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2025/11/04/pm-anutin-tells-anti-money-laundering-office-to-act-decisively-on-scammer-funds-to-prevent-sanctions/):
- 泰国总理阿努丁·占维拉库 (Anutin Charnvirakul) 下令采取全面措施打击洗钱和欺诈上。
- 警告反洗钱办公室 (AMLO) 迅速采取行动以避免国际制裁。
- 阿努廷强调需要解决威胁泰国稳定的“黑”资本涌入问题。
- 由于柬埔寨欺诈中心的丑闻，政治紧张局势加剧。
- 每周都有数千名受害者因诈骗网络而损失积蓄。
- 阿努廷呼吁奥夫拉多尔采取果断行动，保护国家稳定和信誉。
- 外国制裁的可能性可能会威胁泰国经济和投资者信心。
- 去年，AMLO 扣押了 290 亿泰铢的犯罪资产，并冻结了超过 80 万个“骡子”账户。
- 泰国四家当局正在制定一份打击洗钱和网络犯罪的谅解备忘录。
- Anutin 支持使用人工智能监控技术来打击网络犯罪。
- 反对派，尤其是人民党，正在利用丑闻攻击政府。
- 罗马人民党议员 Rangsiman 呼吁拒绝出庭的各部委提供证人证词。
- 前财政部副部长迫于压力辞职，否认有不当行为。
- Anutin 强调与国际合作伙伴合作的紧迫性和必要性。
- 欺诈网络使用复杂的洗钱方法，包括加密货币和虚假身份。
- 批评者警告说，政府通常只对较低级别的行为者采取行动，而不是针对主谋。
- 阿努丁警告称，失败可能会对泰国经济和公民信心造成长期损害。
- 泰国正处于一个转折点，政府必须证明其能够保护公民并关闭犯罪网络。

来源 2 (https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3130630/thai-govt-steps-up-online-scam-fight)：
- 总理阿努廷·查恩维拉库 (Anutin Charnvirakul) 在与泰国领导人会面后发表讲话反洗钱办公室（Amlo）。
- 四个主要当局正准备签署一项打击网络欺诈和洗钱的协议。
- 涉及的机构包括Amlo、内政部、泰国皇家警察（RTP）和特别调查部（DSI）。
- 该协议的目的是加强打击网络犯罪和金融欺诈。
- Anutin强调打击网络犯罪是国家优先事项，政府将全力支持。
- 他警告说，打击犯罪的失败可能会威胁国际社会对泰国的信任。
- Amlo 已查获超过 200 亿泰铢与网络欺诈和洗钱有关的资产。
- 超过 800,000 个被欺诈者使用的代理银行账户已被 Amlo 封锁。
- 去年，超过 160 起刑事案件正在审理中，价值 290 亿泰铢的资产被扣押。
- Anutin 提到当局已意识到泰国欺诈网络的增加，并将采取果断行动。
- Amlo 主席 Chatchai Promlert 强调了该机构在打击金融犯罪方面面临的技术挑战。
- 强调需要使用人工智能等先进数据工具来监控交易并检测可疑活动。
- Anutin 要求正式提交改进技术的提案，因为这是一个紧急事项。
- 他警告说，政府未能打击欺诈网络可能会导致国际制裁和压力。

来源 3 (https://thailandtip.info/2025/10/29/thailand's-raid-against-cybercrime-leads-to-73-arrests-and-seizure-of-522-million-baht/)：
- 泰国数字经济部和警方在全国范围内打击网络欺诈。
- 73人被捕，其中包括51名泰国人和22名外国人。
- 价值超过 5 亿泰铢的资产被查封。
- 该行动针对在线欺诈网络，包括呼叫中心团伙。
- 已追回超过 14 亿泰铢的损失。
- 一名警官因涉嫌为诈骗者开设洗钱账户而被捕，交易证据超过1亿泰铢。
- 突袭发生在 10 月 1 日至 26 日之间。
- 在总理的指导下，打击网络犯罪已被宣布为国家优先事项。
- 泰国出席东盟-联合国教科文组织会议并签署《联合国网络犯罪公约》。
- 泰国警方将网络欺诈视为一种普遍威胁，并正在与韩国等国际合作伙伴合作。
- 由于参与欺诈活动的缅甸人大量涌入，边境口岸的控制有所加强。
- 每天收到超过 1,000 起有关网络欺诈的投诉，造成每天超过 1 亿泰铢的损失。
- 政府计划在六个月内减少这些数字，并正在设立一个专门的区域合作协调中心a.